Creșterea exponențială a industriei cripto a făcut loc unui tezaur de noi milionari și povești de succes, dar lucrurile nu sunt deloc alese pe această piață. Criminalii cibernetici au observat tendința de „îmbogățire rapidă” din jurul criptomonedei și au valorificat această dorință. Acest lucru a făcut loc multor crime cibernetice legate de cripto, inclusiv jetoane de escrocherie.
Deci, ce este un token de înșelătorie și cum îl puteți identifica?
Ce este un simbol de înșelătorie?
Un jeton de înșelătorie este o criptomonedă care este lansată cu scopul expres de a fura fondurile investitorilor. Acestea sunt adesea dezvoltate pe un blockchain preexistent, cum ar fi Ethereum, deoarece este mai ușor pentru un criminal cibernetic să facă acest lucru în loc să dezvolte un întreg blockchain.
Jetoanele de înșelătorie sunt de obicei create ca vehicul prin care se poate efectua o tragere de covor. Această înșelătorie implică, în general, dezvoltatorii să tragă din priză un proiect și să iasă la drum cu banii investiți de investitori într-un simbol pe care au presupus că l-au promis.
Deoarece criptomoneda este foarte nereglementată, este ușor pentru escroci să creeze și să promoveze un simbol fără nici un fel de licență sau acreditări. În lumea cripto, un token poate avea un succes uriaș în câteva zile și poate rămâne foarte profitabil pe termen lung, astfel încât investitorii caută adesea active care ar putea să explodeze.
Să spunem că o criptovalue valorează 1 USD, dar se bănuiește că acest preț va crește exponențial în viitorul apropiat. Un investitor va cumpăra o cantitate mică sau mare din aceste jetoane și apoi poate obține un profit uriaș prin vânzarea jetonului înapoi la un schimb, dacă valoarea acestuia crește într-adevăr. Unii investitori caută, de asemenea, investiții pe termen lung și au încredere că o cripto va acumula valoare în timp.
Este această speranță pe care infractorii cibernetici o pradă prin jetoane de escrocherie. Au existat o serie de jetoane de escrocherie lansate în trecut care au reușit să păcălească investitorii, atât ocazional și profesionist, să ofere cantități mari de bani fără să-și dea seama că nu o vor vedea niciodată din nou.
Luați OneCoin, de exemplu. Aceasta a fost o schemă uriașă Ponzi deghizată ca o investiție cripto promițătoare. Fondatorul proiectului, Ruja Ignatova, a susținut că OneCoin ar putea fi extras, vândut, schimbat sau stocat. ca o cripto obișnuită, dar aici a existat o diferență cheie care ar fi trebuit să fie un steag roșu investitorilor. OneCoin a oferit recompense investitorilor care au introdus investitori suplimentari în proiect. Exact așa a Schema de marketing pe mai multe niveluri (MLM) lucrări.
Până la urmă, peste 4 miliarde de dolari au fost furate de la investitori, după ce Ignatova a luat tot capitalul strâns și a dispărut cu totul. Dar fratele și co-fondatorul ei au fost acuzați și condamnați în 2019, așa că a existat un element de justiție la sfârșitul acestui calvar.
Cum să depistați un jeton de înșelătorie
Deci, dacă jetoanele de înșelătorie pot păcăli mii de investitori și pot fura milioane sau miliarde de dolari, există vreo modalitate de a le identifica? Din fericire, există lucruri pe care le puteți face pentru a evita să vă investiți numerarul într-un simbol de înșelătorie.
1. Cercetați dezvoltatorii
Mulți dezvoltatori de jetoane de înșelătorie rămân anonimi, deoarece știu că vor comite o crimă gravă în viitorul apropiat. Desigur, un criminal cibernetic nu va recunoaște în mod deschis cine este înainte de a înșela oamenii din bani, deoarece acest lucru le face mult mai ușor pentru autorități să îi aresteze. În timp ce unele escrocherii criptografice au avut fondatori neanonimi, cum ar fi Ruja Ignatova, despre care am discutat anterior, este mai frecvent ca aceste persoane să se ascundă în spatele unei identități online. Chiar și dezvoltatorii cripto legitimi fac asta, precum Ryoshi al lui Shiba Inu.
Deci, dacă ați văzut că un nou proiect a apărut pe piață, dar dezvoltatorul sau grupul de dezvoltatori sunt toți anonimi pe rețelele sociale și alte platforme, aveți grijă. Deși acest factor singur nu poate confirma unde un cripto este ilicit, este cu siguranță ceva de care trebuie să țineți cont.
2. Verificați istoricul prețurilor Crypto
Când desfășoară o înșelătorie legată de cripto, infractorii cibernetici nu doresc să aștepte mai mult decât trebuie. Acesta este motivul pentru care o mulțime de jetoane de înșelătorie se confruntă cu creșteri uriașe ale valorii, înainte de a scădea imediat după, când fondatorii își vând o parte uriașă de acțiuni înapoi la un schimb.
Ar trebui să îl considerați un posibil steag roșu atunci când un cripto este și nou și a experimentat o creștere uriașă a prețului în câteva ore sau zile. Acest lucru nu înseamnă că cripto-ul are vreun fel de promisiune pe termen lung și ar putea indica faptul că aceasta nu este altceva decât o înșelătorie de covor de pompare și de descărcare, în care jetonul prețul va scădea în curând.
3. Luați în considerare distribuția de jetoane
Atunci când un criminal cibernetic dezvoltă un token de înșelătorie, deseori va păstra o mare parte a acelor jetoane pentru sine, astfel încât să poată vinde o parte masivă din oferta totală și să facă un profit mare. În timp ce dezvoltatorii cripto legitimi vor păstra adesea unele jetoane sau monede pentru ei, de obicei nu se ridică la jumătate sau mai mult din oferta circulantă.
Mulți indivizi vor rata acest avertisment, deoarece trebuie să faceți totul pentru a verifica distribuția aprovizionării. Dar acest lucru se poate face aruncând o privire asupra registrului contabil distribuit sau a istoricului tranzacțiilor al jetonului în cauză. Dacă identificați vreo balenă (sau deținători uriași de cripto), iar jetonul este relativ nou, acest lucru poate indica faptul că jetonul are fundații criminale.
4. Verificați Cartea albă
Documentele Whitepaper conțin pașii de dezvoltare, obiectivele și proiecțiile viitoare ale unei criptomonede. Unele documente albe sunt incredibil de aprofundate și detaliate, oferind potențialilor investitori o idee amănunțită despre intențiile din spatele unui activ. Cu toate acestea, infractorii cibernetici pot evita, în esență, elementul de carte albă al simbolului lor de înșelătorie, deoarece fie nu îl consideră important, fie nu doresc să piardă timpul cu el.
Această avertizare poate expune foarte clar un simbol de înșelătorie. Dacă verificați cartea albă și este incredibil de scurtă sau vagă, sau este o copie flagrantă a oricărei alte cărți albe pentru cripto, atunci s-ar putea să vă uitați la o acțiune ilicită. Dezvoltatorii de criptomonede legitimi vor depune eforturi în lucrarea lor, deoarece îi poate convinge pe oameni să investească. Dar acest lucru poate fi folosit și în avantajul unui criminal cibernetic. Deci, dacă cartea albă conține promisiuni de rentabilitate extrem de ridicată sau previziuni nerealiste de creștere, acesta este și un steag roșu.
5. Marketing extrem
Pentru a strânge capital pentru un token de înșelătorie, infractorii cibernetici își vor promova deseori foarte mult proiectul pentru a crea un buzz cât mai repede posibil. Acest lucru se face în primul rând pe rețelele sociale, în special pe Twitter. Înainte de a investi într-un simbol, verificați conturile de rețele sociale ale dezvoltatorilor săi pentru a vedea dacă tacticile lor de marketing implică promisiuni nerealiste, afirmații fantastice sau statistici suspecte. Toate acestea pot fi semne ale unei escrocherii.
Jetoanele de înșelătorie sunt răspândite, dar pot fi depistate
Acum că cripto-ul este un sector de mare creștere, infractorii cibernetici încearcă în mod constant să-i păcălească pe investitorii neștiutori să-și dea fondurile. Acesta este motivul pentru care este atât de important să vă desfășurați propria cercetare în jurul oricărui simbol și să fiți atenți la semne suspecte care pot indica că are loc o înșelătorie.
