În ciuda naturii publice a Bitcoin, acesta a fost întotdeauna prezentat ca o modalitate privată de a face tranzacții financiare fără intervenția unei terțe părți. Cu toate acestea, odată cu sofisticarea tot mai mare de către autorități a tehnicilor și instrumentelor de urmărire a plăților în criptomonede, a devenit clar că, deși tranzacțiile pe blockchain sunt legate doar de adresele portofelului, acestea pot fi urmărite până la instituții sau indivizii.
Acest lucru a condus la noi modalități de a vă ascunde tranzacțiile cu bitcoin, și anume, amestecarea tranzacțiilor cu bitcoin. Dar ce este amestecarea tranzacțiilor bitcoin? Cum functioneazã? Și, este legal?
Ce este amestecarea tranzacțiilor Bitcoin?
Mixarea tranzacțiilor Bitcoin constă practic în amestecarea unei sume de cripto, a cărei precedență și traiectorie încerci să ascunzi, cu o sumă vastă de alte fonduri. Oamenii fac asta printr-un mixer bitcoin, altfel cunoscut sub numele de tumbler bitcoin.
Centralizat vs. Mixere descentralizate
Există două moduri principale de a vă amesteca bitcoin: un mixer bitcoin centralizat sau un mixer bitcoin descentralizat.
Mixerele de bitcoin centralizate sunt de fapt companii care sunt dispuse să ia bitcoinul tău și să îl schimbe cu alți bitcoin pentru o taxă de serviciu. Aceste companii oferă o soluție simplă pentru a vă combina bitcoinul.
Acestea, totuși, prezintă încă o provocare privind confidențialitatea. Compania va gestiona în continuare o înregistrare a cine a primit ce bitcoin și de unde a venit. Problema este că compania ar putea fi obligată să publice astfel de înregistrări sau să le predea unei terțe părți.
Pe de altă parte, mixerele descentralizate bitcoin folosesc protocoale blockchain precum CoinJoin, pentru a ascunde proveniența fondurilor. CoinJoin este practic o strategie de anonimizare folosită pentru a adăuga un strat de confidențialitate unui blockchain altfel public.
Protocolul CoinJoin permite unui grup de utilizatori să reunească o cantitate de bitcoin și apoi să o redistribuie, astfel încât toată lumea să primească aceeași cantitate de bitcoin înapoi. După proces, nimeni nu poate spune cine a primit ce sau de unde a venit.
Este legală amestecarea tranzacțiilor Bitcoin?
Capacitatea de a ascunde proveniența fondurilor a transformat mixerele de bitcoin într-un focar pentru activitățile de spălare a banilor. Acum, dacă mixerele de bitcoin sunt legale sau nu, depinde de legile care guvernează locul în care locuiești. În februarie 2021, în urma arestării lui Roman Sterlingov, presupusul creator al Bitcoin Fog, atunci SUA A spus procurorul general adjunct Brian Benczkowski că „căutarea să ascundă tranzacțiile în monedă virtuală [printr-un mixer] este o crimă”.
„Regula de călătorie” a Grupului de acțiune financiară în SUA și a cincea directivă împotriva spălării banilor în Uniunea Europeană, acum impun ca schimburile cripto să stocheze și să partajeze informații despre inițiator și beneficiar împreună cu tranzacțiile cripto, virtual convingătoare schimburi cripto populare să interzică monedele „pătate” sau monedele care au fost amestecate.
Cazul Tornado Cash
La 8 august 2022, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite a adăugat Tornado Cash, unul dintre cele mai mari mixere de criptomonede, la lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), folosind protocolul open-source ilegal. Vestea a zguduit lumea cripto, deoarece multe piețe și servicii cripto importante s-au mutat pentru a aplica noile reguli.
Deși acesta nu a fost primul mixer cripto care a fost vizat de guvernul SUA, diferența constă în faptul că, spre deosebire de cazul Bitcoin Fog, Tornado Cash nu este administrat central. Este un protocol descentralizat; software cu sursă deschisă. The Comunicatul de presă al Departamentului Trezoreriei SUA este destul de simplu în formularea sa:
Puterea și integritatea sancțiunilor OFAC derivă [...] din capacitatea OFAC de a desemna și de a adăuga persoane la Lista SDN
Problema apare atunci când luați în considerare faptul că software-ul nu este o entitate sau o persoană, ci mai degrabă un cod, așa cum au subliniat mulți dezvoltatori. Dar de ce este faptul că software-ul este cod o problemă? Ei bine, atât conform informaticii, cât și al lingvisticii, datele sunt limbaj. Și după cum unii se grăbesc să sublinieze, numind mișcarea neconstituțională, limba este un instrument pe care îl folosim pentru a vorbi, susținând că, în consecință, codul, ca limbă, este protejat de Primul Amendament al Constituției S.U.A.
O afacere riscantă
Mixarea tranzacțiilor Bitcoin oferă un nivel bun de confidențialitate unui blockchain altfel privat. Cu toate acestea, această capacitate a transformat mixerele de tranzacții bitcoin în focare pentru activitățile de spălare a banilor.
Dacă aveți nevoie să vă păstrați tranzacțiile cu bitcoin private, mixerele de bitcoin oferă o alternativă bună. Deși riscați asocierea cu activități criminale, iar monedele dvs. vor fi considerate „pătate” de multe dintre cele mai populare schimburi de criptomonede.
