Escrocherii și schemele pândesc în fiecare colț al investițiilor cripto, ceea ce face dificilă navigarea peisajului. Tragerile de covoare și schemele de pompare și descărcare sunt două dintre cele mai răspândite și potenţial catastrofale escrocherii cripto. Dar prin ce diferă tragerea covorului și schemele de pompare și descărcare?
Ce este o tragere de covor?
În tragerile de covor, dezvoltatorii îi înșeală pe investitori, „trăgând covorul” de sub ei, trăgându-și jetoanele cripto. Acestea răuvoitoare dezvoltatorii plătesc jetoane pe platformele de social media pentru a atrage investitori. Odată ce își ating ținta, transferă toate cripto-urile investite în portofelele lor sau o sifonează printr-un schimb criptografic.
Primul pas după ce dezvoltatorul a creat un token este să atragă investitorii, promițând suficiente câștiguri pe investițiile lor atunci când tokenul devine popular. De asemenea, folosesc aplicațiile DeFi (finanțe descentralizate), care sunt descentralizate și își pot ascunde identitățile. Multi dintre
contracte inteligente realizate de dezvoltatorii frauduloși pe acestea aplicații descentralizate (DApps) sunt deja manipulați cu cod rău intenționat pentru a reuși cu succes operațiunile de tragere a covorului.Exemple de tragere a covorului criptografic
Au existat multe trageri notabile de covor în istoria cripto.
Pe 28 octombrie 2021, AnubisDAO a apărut din dragele lumii interlope fără site web, fără hârtie albă și puțin mai mult decât un logo inspirat de DOGE și dezvoltatori cu pseudonime. Proiectul a lansat apoi o vânzare, promițând ANKH, simbolul său, în schimbul ETH furnizat de investitori. Hipo-ul a fost impresionant și, în mai puțin de 24 de ore, investitorii au contribuit cu aproape 60 de milioane de dolari.
Cu ore rămase până la încheierea vânzării, toate cele 13.597 de jetoane ETH au fost eliminate din pool, dispărând pentru totdeauna. Token-urile ANKH primite de investitori au devenit imediat complet lipsite de valoare, iar contul de Twitter care a servit drept pagină oficială a Anubis a fost offline. Din păcate, s-au făcut puține progrese, deoarece nimeni nu este sigur dacă unul sau toți dezvoltatorii au fost responsabili pentru operațiune.
60 de milioane de dolari reprezintă o sumă uriașă de bani. Dar Faruk Özer, CEO al bursei de criptomonede turcești, Thodex, care a sifonat 2 miliarde de dolari, reprezentând 90% din toate covoarele în 2021?
CEO-ul a oprit tranzacționarea la bursă în același an în care fiasco-ul zeului egiptean. În primul rând, a fost o întreținere care a durat zile, apoi Özer a dat vina pe un atac cibernetic în 2018, urmat de așa-numitele tranzacții suspecte în conturile a peste 30.000 de clienți. În cele din urmă, el a promis că toți clienții își vor primi fondurile, iar apoi CEO-ul Thodex a dispărut în noapte.
Ce este o schemă de pompare și descărcare?
O operațiune „pump and dump” este o formă de manipularea pieței unde prețul unei criptomonede este umflat artificial și, pe măsură ce atinge o țintă, imediat aruncat înapoi pe piață.
De cele mai multe ori, spre deosebire de tragerile de covoare, executarea unei scheme de pompare și descărcare necesită puține cunoștințe tehnice. Un grup realizează de obicei această schemă; trebuie doar să selecteze și să investească într-o monedă țintă.
Pentru profit maxim și manipulare ușoară, cripto-țintă trebuie să aibă o capitalizare de piață și lichiditate scăzute. Apoi, acești „pumpers” exagerează cripto pe rețelele sociale. Ei fac acest lucru utilizând serviciile unor influenți financiari, cum ar fi YouTuberi, conturi proeminente de cripto-Twitter și așa mai departe.
Alți investitori încep să cumpere hype-ul fals creat de acești influenți, crezând că primesc o afacere bună. Apoi, creșterea cererii începe să crească brusc prețul cripto-ului. Odată ce atinge un anumit nivel cunoscut doar de pompieri, aceștia își vând toate proprietățile. Aceasta este etapa de „descărcare”.
Aprovizionarea cauzată de lansarea bruscă de criptomonede a pompelor face ca prețul acestuia să scadă rapid. De înțeles, alți investitori, văzând că cripto-ul mult hypodizat își pierde valoarea, intră în panică și își vând deținerile pe măsură ce pompatorii profită. În acest moment, devine o cursă de șobolani între investitorii rămași cu jetoanele acum fără valoare. Cu cât vindeți mai repede, cu atât pierderile sunt mai mici.
Exemple de scheme de pompare și descărcare criptografică
Unii dezvoltatori anonimi au creat un proiect cripto numit Squid Game, după modelul popularului serial Netflix. De asemenea, au creat un token, SQUID-USD, care ar putea accesa jocurile virtuale modelate după serie. Acești dezvoltatori au promis câștigătorului fiecărui joc diverse premii în bani.
Dar a existat o captură pe care nimeni nu a observat-o până nu a fost prea târziu. A existat un mecanism anti-dumping legat de jeton. Din păcate, asta însemna că investitorii nu puteau vinde. Nu decât dacă aveau ceea ce dezvoltatorii numeau „bille”, care puteau fi obținute doar câștigând jocuri.
Jocurile nu erau încă live, așa că nimeni nu putea câștiga și obține bilele. Așa că toți proprietarii nu puteau vinde orice ar fi. Deoarece nu existau decât cumpărători și zero vânzători, valoarea jetonului a crescut vertiginos de la doi cenți pe 26 octombrie 2021 la 2.861 USD șase zile mai târziu. Aceasta a fost o creștere uimitoare de 14.300.000%.
Odată ce SQUID-USD a atins un nivel record, dezvoltatorii care și-au oferit o ușă în spate pentru a-și vinde jetoanele le-au aruncat. Au plecat cu 12 milioane de dolari și nu le-au lăsat proprietarilor decât un simbol evaluat acum la mai puțin de un ban.
Cum să vă protejați de înșelătoriile criptografice
În tragerile de covor, lichiditatea din spatele jetonului a fost luată, iar acest lucru face ca tokenul să fie imposibil de vândut. Cu toate acestea, deși prețul jetonului a atins minim în pump and dump, poate rămâne o anumită lichiditate în pool-uri. Cu toate acestea, pentru a vă proteja de schemele cripto-pomp-and-dump sau de trageri de covor, trebuie să învățați să le identificați.
1. Verificați fluctuațiile prețurilor
Înainte de a investi în orice criptomonedă nouă, verificați fluctuațiile prețului. Dacă o creștere a prețurilor nu se datorează unor știri reale, este întotdeauna mai sigur să o considerați un pump and dump. De asemenea, cel mai bine ar fi să rămâneți la schimburile reglementate, centralizate, cum ar fi Binance și Coinbase, în care investiți în monede existente și nu în altele noi.
2. Evita Hype-ul
Un proiect ar putea fi un potențial covor dacă vezi deodată celebrități și influenți discutând despre asta. Proiectele cripto legitime au de obicei o echipă dedicată și o comunitate care comercializează tokenul.
3. Lichiditate
Înainte de a investi în orice proiect nou, verificați fond de lichiditate. Lichiditatea unui token vă poate spune multe despre asta. Evitați cripto-urile cu lichiditate scăzută (în jur de 100.000 USD), deoarece pot fi ușor manipulate. De exemplu, dezvoltatorii proiectului ar putea pompa câteva mii de dolari în pool și ar putea crește artificial valoarea jetonului.
4. Verificați portofelele Whale
O altă modalitate ușoară de a detecta înșelătoriile de covor este să verificați alocarea token-ului. Pentru orice simbol în care intenționați să investiți, verificați cât dețin portofelele de sus. Sunt cunoscute în mod obișnuit ca portofele pentru balene.
Dacă aceste portofele pentru balene dețin până la 20% din totalul de jetoane disponibile, este probabil o înșelătorie criptografică sau se poate transforma într-una în curând. Acest lucru se datorează faptului că aceste portofele pentru balene pot decide să-și arunce jetoanele și să reducă valoarea activului în câteva secunde.
Puteți verificați soldurile portofelelor folosind exploratorii blockchain. De exemplu, ai putea utilizați SolScan pentru a verifica portofelele pe blockchain-ul Solana.
Riscul este inevitabil, dar înșelătoriile nu sunt
În lumea criptomonedei, investiția în orice token are riscuri asociate. Cu toate acestea, există anumite riscuri care nu merită asumate. Acestea includ investițiile în proiecte cu semnele de mai sus, în speranța că nu sunt trageri de covoare sau scheme de „pompa și descărcare”.
Înainte de a vă alătura oricărui proiect cripto, faceți o verificare a antecedentelor. Asigurați-vă că proiectul are o echipă legitimă, un fond solid de lichidități și fluctuații normale ale prețurilor. De asemenea, rămâneți cu schimburile reglementate și aveți grijă înainte de a vă aprofunda în orice proiect.
