Ce credeți când prețul unui criptomonedă crește și scade aproape imediat? Doar uneori este rezultatul volatilității regulate a pieței. Adesea, manipulatorii pieței provoacă o creștere și o scădere bruscă a prețurilor pieței pentru a vă înșela. Acești actori răi merg în orice măsură și folosesc diferite trucuri pentru a-și atinge scopul, punându-te într-o poziție proastă pe piață.
În acest articol, vom dezvălui câteva trucuri ale manipulatorilor de piață și vă vom arăta câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a atenua efectul manipulării prețului criptografic asupra balanței dvs. de tranzacționare.
Ce este manipularea pieței criptografice?
O încercare deliberată de a influența valoarea activelor și de a întrerupe o tendință a pieței cripto este cunoscută sub numele de manipulare a pieței cripto.
În manipularea cripto, actorii răi creează iluzii pentru a umfla sau a dezumfla prețurile pieței pentru a smulge profituri. De exemplu, ar putea răspândi știri false, să difuzeze o serie de tweet-uri de presiune, să creeze comenzi false, să elibereze semnale false ale pieței, să vorbească negativ despre un activ pentru a induce frică în comercianți etc. Prin urmare, trebuie să știi cum să reperezi și să combati acele trucuri de manipulare, pe care le vei descoperi pe măsură ce procedezi.
Manipularea pieței a provocat mult rău investitorilor cripto și pieței cripto în general. Face piața inutil de volatilă și nesigură pentru investitori, o problemă care i-a făcut pe mulți comercianți și investitori să-și piardă încrederea în cripto.
4 moduri în care piața criptografică poate fi manipulată
Mai jos sunt modalități populare în care piața cripto poate fi manipulată.
1. Extrage și depozitează
Pump and dump este una dintre cele mai frecvent utilizate strategii de manipulare a pieței. Apare atunci când un individ sau un grup de oameni conspiră pentru a umfla prețul unui criptoactiv. Inflația prețurilor creează zgomot și atrage oamenii să cumpere activul. Actorii răi își retrag apoi fondurile brusc pentru a obține profituri rapide. Retragerea dezumflă brusc prețul și duce la pierderi bruște pentru mulți care au fost înșelați. Țintele majore pentru pump and dump sunt cripto-urile cu volum redus de tranzacționare.
2. Falsificarea
Crypto whale spoofing implică manipularea pieței cripto prin inițierea de comenzi false. Această metodă implică plasarea unor comenzi mari de cumpărare sau vânzare care urmează să fie anulate. Falsificarea face ca piața să pară favorabilă pentru comerț și, de îndată ce comercianții cu amănuntul își trimit comenzile și piața merge în direcția dorită, își retrag profitul.
Spoofers încearcă să semene frică, incertitudine și îndoială (FUD) pentru a te face să schimbi în favoarea lor. Un alt mod în care pot face acest lucru este să încerce să influențeze deciziile oamenilor și sentimentele pieței prin diverse postări pe rețelele sociale aparent fără legătură. Falsificarea a fost o problemă constantă în primele zile ale Bitcoin și este încă obișnuită în schimburile mai puțin reglementate.
3. Wash Trading
Wash trading este atunci când un grup de comercianți cumpără și vând rapid cripto pentru a genera volume mari de tranzacții. Acest act este realizat pentru a atrage comercianți și pentru a ajuta un astfel de activ să atragă atenția. Intrările multiple alimentează piața cu semnale înșelătoare care distorsionează valoarea unui activ și îi ademenesc pe investitori să tranzacționeze pe baza semnalului fals.
Comercianții din Wash au nevoie de mai multe conturi pentru a efectua manipularea pieței. Ei vând cripto cu un cont și le cumpără cu alt cont. Prin urmare, comercianții de spălat comerț cu ei înșiși. Acest act este posibil cu cripto nepopulare și schimburi mai mici, cu lichiditate și volum scăzut de tranzacții, deoarece activitățile lor de tranzacționare nu sunt atât de mult. Tranzacționarea la spălare îi poate ajuta să crească volumele de tranzacții și să câștige mai multe comisioane.
4. Nu mai vâna
Opriți vânătoarea este o încercare de a forța comercianții să-și părăsească pozițiile comerciale. Acțiunea poate trage un activ sub prețul la care comercianții au plasat multe ordine stop-loss. Actorii răi inițiază mai multe comenzi de vânzare pentru a face o scădere a prețului criptografic și a atinge opririle. Acest lucru are ca rezultat o volatilitate ridicată a cripto-ului și le oferă atacatorilor șansa de a cumpăra la un preț mai mic.
Opriți vânătoarea este o strategie pe care instituțiile financiare și agenții de piață o folosesc pentru a obține profituri pe termen scurt. Odată ce descoperă un grup de ordine stop-loss în jurul aceluiași preț, vor forța piața să treacă prin ordine și vor elimina comercianții din pozițiile lor.
6 moduri de a vă proteja împotriva manipulării pieței criptografice
Mai jos sunt câteva modalități prin care vă puteți proteja împotriva manipulării pieței cripto într-o anumită măsură.
1. Cercetare și consultații multiple
Cercetați-vă înainte de a tranzacționa confirmând prețurile din diferite surse de încredere. Folosind mai multe schimburi criptografice, puteți compara prețurile și datele activelor pentru o relație relativă. De exemplu, dacă un preț crește pe o bursă, verificarea încrucișată cu alta poate dezvălui prețul adevărat și vă poate ajuta să evitați tragere de covor sau pompare și descărcare.
2. Studiați tendințele istorice
Trendul, spun ei, este prietenul tău. Tendințele istorice oferă precizie în tranzacționare, deoarece datele pot fi consistente și fiabile. Actorii răi se bazează adesea pe tendințele recente ale pieței, dar le poate fi dificil să distorsioneze tendințele istorice. Tranzacționarea bazată pe tendințele predominante ar putea ajuta la reducerea ratei cu care manipularea pieței afectează prețurile – tendințele manipulate nu durează.
3. Urmați întotdeauna planul dvs. de tranzacționare și practicile de gestionare a riscurilor
Urmărirea unui plan de tranzacționare vă poate salva de la tranzacționare bazată pe impuls și hype pe rețelele sociale. Planul dvs. de tranzacționare ar trebui să includă orientările dumneavoastră pentru executarea tranzacțiilor și strategii de management al riscului. Cu acest lucru, puteți tranzacționa pe baza unei condiții de piață predeterminate.
Acest lucru nu înseamnă că acest lucru vă poate face total imun la manipularea pieței. Cu toate acestea, vă va pune într-un loc mai bun decât cineva care tranzacționează din impuls.
4. Optează pentru investiții pe termen lung
Majoritatea hype-urilor pieței sunt de scurtă durată și cei care HODL cripto-ul lor nu se confruntă cu niciun efect negativ pe care comercianții pe termen scurt îl experimentează.
5. Utilizați schimburi și monede de încredere
Asigura-te ca tranzacționați pe burse de încredere care au o bună reputație. Noile schimburi și monedele cu activitate comercială mai mică sunt de obicei susceptibile de manipulare a pieței. Acest lucru nu înseamnă că atacatorii nu pot manipula prețurile pieței pe bursele cu volume comerciale mari; sunt doar reduse în comparație cu schimburile mai noi.
6. Diversifică-ți portofoliul
Având în vedere problema manipulării pieței, să vă puneți toate ouăle într-un singur coș poate să nu fie o idee bună. Studierea diferitelor prețuri a activelor cripto pentru a obține modele predictive din modul în care se comportă pentru a vă diversifica portofoliul este o idee bună. Făcând acest lucru nu vă ajută doar să reduceți efectul unei posibile manipulări a pieței; de asemenea, ajută la atenuarea riscurilor de investiții.
Portofoliul dvs. ar trebui să fie o combinație sănătoasă de active în care aveți încredere. De exemplu, am menționat că monedele cu capitalizare de piață scăzută sunt susceptibile de manipulare. Astfel, dacă trebuie să tranzacționați cripto-uri cu capitalizare redusă, combinarea acestora cu cripto-capițe de piață ridicată ar putea fi o opțiune mai sigură.
Pe de altă parte, să presupunem că trebuie să utilizați și schimburi cu volume reduse de tranzacționare și lichiditate pentru nevoia de a tranzacționa o anumită monedă. În acest caz, vă sfătuim să aveți un alt portofoliu cu burse cu volume de tranzacții mai mari.
Nu puteți evita total manipularea prețurilor
Nu toate variațiile bruște și majore ale prețurilor pieței rezultă din manipularea prețurilor. Piața este în general volatilă și se întâmplă multe în fiecare minut. Prin urmare, asigurați-vă că tranzacționați întotdeauna cu un plan de tranzacționare solid și implementați diverse strategii de gestionare a riscurilor.
Piața cripto este încă tânără și nereglementată pe scară largă. Drept urmare, pe măsură ce sunt introduse noi criptomonede, acestea sunt de obicei împinse de hype-ul pieței, în timp ce unii dezvoltatori încearcă, de asemenea, diferite metode etice și lipsite de etică pentru a-și populariza monedele.
Când încercați să tranzacționați și să investiți în criptomonede, acordați prioritate și respectați strategiile dvs. de analiză și tranzacționare - nu urmați zgomotul pieței. Este mai bine să rămâneți în afara pieței decât să încercați să tranzacționați în mod constant o piață zgomotoasă.
Informațiile de pe acest site web nu constituie consiliere financiară, consiliere de investiții sau consiliere comercială și nu trebuie considerate ca atare. MakeUseOf nu oferă consiliere cu privire la nicio chestiune de tranzacționare sau investiție și nu sfătuiește ca vreo anumită criptomonedă să fie cumpărată sau vândută. Efectuați întotdeauna propria diligență și consultați un consilier financiar autorizat pentru consiliere în materie de investiții.
