Cititorii ca tine ajută la sprijinirea MUO. Când efectuați o achiziție folosind link-uri de pe site-ul nostru, este posibil să câștigăm un comision de afiliat.
Aproape 3,4 miliarde de dolari în Bitcoin (BTC) au fost recuperați după ce au fost furați de pe Silk Road, o piață dark web, prin fraudă prin cablu.
Miliarde în Bitcoin au fost recuperate și au fost identificați vinovați
La începutul lunii noiembrie 2022, Departamentul de Justiție al SUA a recuperat aproximativ 50.680 BTC din casa unui bărbat din Georgia. Aceasta valora 3,36 miliarde de dolari la momentul furtului (la sfârșitul anului 2021), dar încă era în valoare de un miliard de dolari la momentul arestării vinovatului. James Zhong, criminalul din spatele acestei crime monumentale, a pledat vinovat pe 4 noiembrie.
Într-o percheziție în casa lui Zhong, poliția a găsit numeroase alte obiecte valoroase, inclusiv trei lingouri de aur de o uncie, 25 de monede Casascius (Bitcoin fizic) și peste 660.000 de dolari în numerar.
De atunci, FBI-ul a închis Drumul Mătăsii pe
dark web, care a fost în funcțiune doar de aproximativ doi ani înainte. A fost nevoie de mai mult de nouă ani de la sfârșitul Drumului Mătăsii pentru ca Zhong să fie identificat drept autorul acestui furt uriaș.Într-un comunicat oficial al Departamentului de Justiție al SUA, s-a afirmat că guvernul „căută să piardă, în mod colectiv: aproximativ 51.680,32473733 Bitcoin; Interesul de 80% al ZHONG în RE&D Investments, LLC, o companie cu sediul în Memphis cu participații imobiliare substanțiale; 661.900 USD în numerar confiscat din casa lui ZHONG; și diverse metale confiscate din casa lui ZHONG”.
Odată cu aceasta, Zhong a trebuit să predea cei 1.004 BTC pe care nu i-a risipit. Astăzi, aceasta se ridică la aproape 20 de milioane de dolari. În acest caz de fraudă electronică, Zhong riscă până la 20 de ani de închisoare.
Acest eveniment marchează a doua cea mai mare confiscare de criptomonedă furată de către guvernul SUA, fiind foarte aproape de recuperarea a 3,6 miliarde de dolari în 2016, după uriașul hack Bitfinex.
Zhong a exploatat un defect al Drumului Mătăsii în furt
În furtul celor 50.680 de Bitcoin, Zhong a exploatat un defect de procesare a retragerii, care i-a oferit capacitatea de a scoate mult mai mult Bitcoin decât depusese inițial.
În comunicatul menționat mai sus, Departamentul de Justiție al SUA a dat un exemplu de retrageri ilicite ale lui Zhong. S-a scris că „Zhong a depus 500 de Bitcoin într-un portofel Silk Road. La mai puțin de cinci secunde după efectuarea depunerii inițiale, Zhong a efectuat cinci retrageri a 500 de Bitcoin în succesiune rapidă - adică, în aceeași secundă — rezultând un câștig net de 2.000 Bitcoin.” În total, Zhong a executat 140 de tranzacții rapide pentru a fura cei 51.680 BTC.
Zhong a achiziționat, de asemenea, cantități uriașe de Bitcoin Cash
Zhong a profitat și de această crimă la cinci ani după fapt, prin intermediul Bitcoin și Bitcoin Cash furca tare. În 2017, această scindare a blockchain-ului Bitcoin a făcut loc unui nou blockchain, cunoscut sub numele de Bitcoin Cash, cu criptomoneda nativă BCH.
În această furcă, s-au acordat sume egale de BCH celor care dețineau fonduri BTC. Deoarece Zhong deținea cei 50.680 de Bitcoin furați, a reușit să pună mâna pe încă 50.680 în BCH, pe care apoi i-a convertit în BTC.
Cripto-crima nu este nici pe departe gata
Pe măsură ce industria cripto crește în prevalență, execuția crimelor cripto continuă să crească, și anume cele care vizează deținerile Bitcoin. Vom vedea probabil mai multe criptocrime mari care au loc în viitor, fie că este vorba de burse, furnizori de portofel sau alte platforme conexe.
