Ce sunt schemele Crypto Pump-and-Dump și cum le puteți evita?

Lumea nereglementată a criptomonedei a fost martoră la o parte echitabilă de escrocherii și scheme, una dintre cele mai notorii fiind schema de pompare și descărcare. În ultima vreme, această activitate frauduloasă a devenit din ce în ce mai răspândită, provocând dispariția de pe piață a activelor digitale în valoare de milioane și miliarde.

Să examinăm modul în care are loc manipularea pieței de criptomonede cu schemele de pompare și descărcare.

Ce înseamnă „Pump-and-Dump” în criptomonedă?

Termenul „pump and dump” nu este exclusiv pieței de criptomonede, fiind folosit de secole pentru înșelătorii financiare. Cu toate acestea, a câștigat notorietate în domeniul activelor digitale. Este important să rețineți că înșelătoriile cu pompare și descărcare nu trebuie confundate cu înșelătoriile de tragere a covorului, deoarece nu sunt similare în ceea ce privește modul în care funcționează. Deși pot părea asemănătoare, înțelegere

diferența dintre un covor de tragere și o schemă de pompare și descărcare poate ajuta la protejarea împotriva eventualelor pierderi.

Această schemă implică umflarea și menținerea artificială a prețului unui cripto, urmată de vânzarea acestuia cu profit înainte ca prețul să se prăbușească. Această activitate frauduloasă a șters de pe piață active digitale în valoare de milioane de dolari și a cauzat pierderi semnificative pentru investitorii care au cumpărat moneda pe baza unor informații false.

Un exemplu notabil de pompare și descărcare este descris în filmul „Lupul de pe Wall Street”. Prezintă o brokeraj de acțiuni în care agenții de marketing oferă investitorilor acțiuni penny cu promisiuni false de rentabilitate ridicată. În schimb, casa de brokeraj în sine și-a vândut acțiunile la un preț mai mare.

Intermedierea a continuat să stimuleze vânzările până când presiunea de cumpărare s-a disipat, ducând la o scădere a prețurilor acțiunilor și la pierderi mari pentru investitori. Tocmai așa funcționează mecanismul de pompare și dumping pe piața criptomonedei.

Scheme de pompare și descărcare pe piața cripto: Ce trebuie să știți

Piața criptomonedelor, fiind nereglementată, a devenit un hub pentru escrocii care folosesc diferite tactici pentru a înșela investitorii. Renumita schemă pump-and-dump este o astfel de tactică care și-a făcut loc și în lumea cripto.

Spre deosebire de piețele tradiționale, escrocii de pe piața cripto au mai multă flexibilitate pentru a manipula prețul active digitale după bunul plac, facilitând înșelarea cumpărătorilor prin știri false sau chiar lansarea propriei lor active. Pentru a-și exagera schemele, escrocii folosesc platforme precum Discord și Telegram pentru a pretinde știri false și pentru a crea hype în jurul criptomonedelor. Ei desfășoară, de asemenea, campanii pe rețelele sociale pentru a stimula interesul față de înșelătoriile lor.

Cu toate acestea, odată cu implozia diferitelor proiecte cripto pe piața post-2020, majoritatea acestora schemele pump-and-dump nu au reușit să câștige tracțiune, rezultând aproape nicio activitate de tranzacționare schimburi. Conform Analiza lanțului, din cele 1,1 milioane de jetoane introduse în 2022, doar 40.521 au afectat piața.

Raportul de analiză a lanțului a sugerat, de asemenea, că aproximativ 24% dintre cele 40.521 de jetoane au prezentat tendințe de pompare și descărcare. Valoarea acestor jetoane a scăzut cu 90% în decurs de o săptămână de la lansare, cu un scor negativ de siguranță indicând că schema de pompare și descărcare a devenit din ce în ce mai răspândită pentru manipularea pieței cripto.

În calitate de investitor sau comerciant de criptomonede, este esențial să înțelegeți cum funcționează aceste scheme și la ce semne să aveți în vedere pentru a vă proteja investițiile.

Cum funcționează schemele Pump-and-Dump în Crypto

Acum, să învățăm despre tehnicile de manipulare a pieței pe care le folosesc escrocii pentru pomparea și dumpingul criptomonedelor.

Atât fondatorii, cât și membrii comunității pot face parte din escrocherii cu criptomonede. De obicei, aceștia operează prin intermediul grupurilor de criptopompe, de unde difuzează știri false pozitive pentru o anumită criptomonedă. Acest lucru împinge prețul monedei în sus și îi determină pe oameni să investească în proiect. Aceste grupuri lucrează prin platforme precum Discord sau Telegram, permițându-le să se conecteze cu mai mulți investitori.

În plus, dezvoltatorii de proiecte își pot promova monedele prin campanii de social media. Multe proiecte rulează hashtag-uri plătite pe Twitter chiar înainte de lansarea monedei sau pentru orice dezvoltare a proiectului. Acest lucru ajută la crearea de hype pentru cripto și îi obligă pe oameni să-și investească fondurile. Drept urmare, investitorii din proiect continuă să crească odată cu o creștere a prețului criptomonului.

Când presiunea de cumpărare începe să scadă, escrocii renunță imediat și vând jetonul pentru a obține câștiguri mai mari. Cu toate acestea, scăderea bruscă a prețului monedei îi prinde pe investitori cu garda jos, iar aceștia ajung să-și piardă fondurile. Această metodă sofisticată pentru escroci le permite să jefuiască în mod convenabil oamenii și să părăsească sistemul.

Sistemul de pompare și descărcare este o practică de investiții periculoasă la care trebuie să fiți atenți. Este important să fii conștient de tacticile folosite de acești escroci și să eviți să fii prins în hype.

4 sfaturi pentru a evita schemele de pompare și descărcare

„Cum să evitați schemele de pompare și descărcare criptografică” este o preocupare comună în rândul investitorilor. Iată patru sfaturi pentru a evita căderea victimelor schemelor de pompare și descărcare de pe piața cripto:

1. Nu crede hype-ul

Prima regulă a investițiilor cripto este să ignorați campaniile promoționale. Chiar dacă un proiect este legitim, marketingul său poate să-și exagereze potențialul, determinându-te să investești în ceva care nu-ți merită banii. Prin urmare, este esențial să efectuați cercetări amănunțite înainte de a investi. Studiați tendințele pieței și căutați categorii de indicatori tehnici în tranzacționarea cripto pentru a vă ajuta să luați decizii informate. Ignorând hype-ul inutil, poți evita să cazi pradă schemelor frauduloase și să faci investiții mai inteligente.

2. Analizați fluctuațiile prețurilor

Un alt aspect cheie de luat în considerare atunci când evaluați o criptomonedă sunt fluctuațiile prețului acesteia. Dacă valoarea unei monede mai puțin cunoscute crește brusc, ar putea fi un semn de creștere a prețului. În mod similar, dacă valoarea unei monede crește instantaneu la lansare, aceasta poate indica, de asemenea, o înșelătorie. Este important să analizați modificările prețurilor criptografice ca parte a cercetării dvs., dar și să verificați dacă există știri sau evenimente credibile care justifică aceste fluctuații. Acest lucru vă va ajuta să evitați investițiile în proiecte predispuse la scheme de pompare și descărcare.

3. Evitați proiectele cu lichiditate scăzută

Să rămâi departe de proiectele cu lichiditate scăzută este esențială pentru a evita schemele de pompare și descărcare. Escrocii pot folosi lichiditate scăzută pentru a menține prețul jetonului ridicat, provocând volatilitate și dezechilibru pe piață. Acest lucru poate împiedica, de asemenea, investitorii să-și retragă banii în mod liber.

4. Evitați proiectele cu pereți de cumpărare uriașe

Pereții uriași de cumpărare într-o criptomonedă pot fi un steag roșu pentru o înșelătorie de tip pump-and-dump. De obicei, membrii fondatori și membrii comunității creează ordine de cumpărare pentru a susține prețul monedei, menținând în același timp ordinele de vânzare pentru a aduce echilibru. Cu toate acestea, aceasta este o tactică folosită pentru a susține artificial rețeaua. Organizatorii îl pot manipula oricând pentru a obține profit și a abandona proiectul și investitorii săi.

DYOR și urmați strategiile de management al riscului

Evitarea schemelor cripto-pomp-and-dump este crucială pentru a vă proteja investițiile. Puteți lua decizii informate de investiții făcându-vă propriile cercetări (DYOR) și urmând strategii de gestionare a riscurilor. Este esențial să fii sceptic față de oportunitățile de investiții care sună prea bine pentru a fi adevărate și să nu urmărești orbește mulțimea.

Evaluați întotdeauna criptomonedele și piața cu atenție înainte de a investi. Criptomoneda este o afacere cu risc ridicat, cu recompense ridicate, așa că procedați cu prudență. Luând aceste măsuri de precauție, puteți rămâne în fața jocului și puteți evita să fiți înșelat de escrocherii de tip pump-and-dump.