Pe măsură ce industria criptomonedelor a crescut exponențial în ultimii câțiva ani, a fost infiltrată de infractorii cibernetici care doresc să valorifice victimele pe această piață în plină expansiune. Una dintre cele mai notorii crime criptografice folosite astăzi este tragerea covorului.
Astfel de escrocherii au dus la pierderi de milioane și milioane de dolari, dar cum funcționează și cum poți evita să te îndrăgostești de una?
Ce este o înșelătorie Crypto Rug Pull?
Deoarece prețul unei criptomonede poate crește de mai multe ori valoarea inițială în câteva ore, mulți încearcă abordarea îmbogățirii rapide atunci când investesc. O mare parte din industria de tranzacționare cripto se concentrează pe cumpărarea scăzută și vânzarea ridicată, așa că nu este surprinzător faptul că mulți comercianți se îndreaptă spre monede sau jetoane care au multe promițători. De această speranță sau vulnerabilitate profită infractorii cibernetici atunci când efectuează escrocherii cu covorașe.
O înșelătorie cripto-covor (al cărei nume se referă la faptul că covorul este scos în mod neașteptat de sub dvs.) implică lansarea unui simbol, atragerea investițiilor și apoi tragerea din priză. Poate că ați mai auzit de o înșelătorie de covor, deoarece acestea sunt destul de obișnuite și în lumea finanțelor tradiționale. Dar lipsa de reglementare în jurul criptomonedei face ca înșelătoriile de tip covor să fie și mai ușor de realizat, motiv pentru care sunt acum îngrijorător de numeroase pe piața cripto.
Înșelătoriile de covor criptografic implică adesea jetoane, mai degrabă decât monede. Acest lucru se datorează faptului că jetoanele pot fi construite pe un blockchain preexistent, cum ar fi Ethereum sau Zilliqa. Deoarece aceste blockchain-uri populare au o criptomonedă nativă care are valoare, utilizatorii pot cumpăra jetoane dintr-un proiect folosind moneda nativă. Să creăm propriul nostru exemplu de tragere de covor cu pompă și gunoi pentru a înțelege mai bine de ce este util infractorilor cibernetici.
Un exemplu de înșelătorie Crypro Rug Pull
Să presupunem că un nou proiect numit BonsaiDAO a fost lansat pe Binance Smart Chain. Moneda nativă a Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), poate fi folosită pentru a cumpăra tokenul nativ BonsaiDAO, pe care îl vom numi BONS. Să presupunem că un investitor a cumpărat 5.000 de BONS pentru 1 BNB (care echivalează cu aproximativ 300 USD în prezent).
Deoarece investitorul a plătit proiectul în BNB, escrocul poate lichida rapid acest BNB în numerar sau îl poate trimite la alt portofel pentru utilizare ulterioară. Deci, într-o înșelătorie de covor, criminalul ia BNB în valoare de 300 de dolari a investitorului, împreună cu toate celelalte investiții făcute sub formă de BNB și iese la drum.
Dar de ce ar investi cineva într-o monedă nouă care nu s-a dovedit a avea nicio valoare pe termen lung?
Pomparea Covorului Trage
Marketingul joacă un rol enorm în tragerile de covoare. Escrocii comercializează și își promovează puternic jetoanele de tragere pentru covor pentru a crea un interes în jurul proiectului lor. Acest lucru se face adesea prin intermediul rețelelor de socializare (în special Twitter), unde se poate simula o imagine șlefuită și profesională a proiectului. Escrocii vor lansa adesea o ofertă inițială DEX (IDO) pentru a strânge capital pe o bursă descentralizată. Aceasta este, în esență, doar lansarea unei cantități stabilite de jetoane pe un schimb, astfel încât acestea să poată fi tranzacționate.
Pe măsură ce hype-ul crește, la fel și investițiile. Oamenii văd conturile de pe rețelele sociale ale proiectului, observă o creștere a tranzacției cu o criptomonedă sau aud de la alți investitori că pe piață există o nouă criptomonedă și decid să facă propria investiție în speranța că cripto va câștiga semnificativ valoare. Odată ce proiectul are suficient sprijin financiar, totul se prăbușește.
Când infractorii cibernetici lansează un simbol de tragere a covorului, ei păstrează o cantitate mare din aprovizionare pentru ei înșiși. Luați în considerare din nou exemplul BonsaiDAO. Dacă 1.000.000 de BONS sunt lansate în IDO, escrocii decid să păstreze 75% din BONS pentru ei înșiși. De ce? Pentru că pe măsură ce numărul investitorilor crește, valoarea BONS crește, iar escrocii au mai mulți bani în buzunarul din spate sub formă de BONS.
Deci, să presupunem că BONS a atins o valoare de 20 USD per jeton BONS în decurs de câteva săptămâni. Dacă escrocii au păstrat 75 la sută din oferta circulantă, acum au 15 milioane de dolari în BONS pentru ei înșiși. În lumina acestei creșteri puternice de preț, escrocii își vând toate BONS-urile înapoi la bursa descentralizată, obținând un profit uriaș în acest sens.
Deoarece 75% din totalul ofertei a fost acum vândut înapoi, cererea scade, la fel și prețul. Aceasta înseamnă că investitorii care și-au pus încrederea și banii în BonsaiDAO nu au rămas acum fără nimic.
Acesta este modul în care o înșelătorie cu tragere de covor se poate desfășura adesea, dar există alte două tipuri de tragere de covor: furtul de lichidități și limitarea comenzilor de vânzare.
Ce este furtul de lichidități?
Tragerile covorului de furt de lichidități sunt, de asemenea, foarte frecvente în industria cripto. În cazul furtului de lichidități, escrocii își listează noul token și îl asociază cu o criptomonedă binecunoscută, precum Ethereum. Crypto-urile pot fi asociate în acest fel în fonduri de lichiditate, un instrument popular folosit de investitori pentru a obține profit. Cantitatea fiecărei criptografii din aceste pool-uri poate fi modificată în funcție de valoare, cerere etc.
Când un escroc creează un pool în care simbolul său de înșelătorie este asociat cu un activ valoros și mai mulți oameni investesc în acel pool, simbolul său de înșelătorie va crește în valoare. Pentru a uniformiza lucrurile, mai mult jetonul bine stabilit va fi adăugat la pool și o parte din jetonul de înșelătorie va fi eliminat. Odată ce jetonul a devenit suficient de valoros și există suficientă altă criptomonedă în pool, escrocii le vor retrage pe toate acestea din urmă din pool.
Ce implică limitarea comenzilor de vânzare?
Escrocii își pot proiecta, de asemenea, codul token-ului într-un mod care să permită doar vânzării unei cantități limitate din ele pe un schimb descentralizat. Aceasta înseamnă că investitorii investesc într-o monedă fără să-și dea seama că nu o vor putea tranzacționa. Când escrocul a câștigat suficienți bani prin investiții, își vinde partea sa din token-uri înapoi la schimb și obține profit.
Multe escrocherii de covor au avut loc până acum în industria cripto, unele reușind să fure milioane de la investitori. Considera Squid Game crypto pull pull, de exemplu (o înșelătorie de limitare a comenzii de vânzare). Această cripto a trecut de la valoarea unei fracțiuni de dolar la peste 90 de dolari în decurs de câteva zile. Escrocii de aici au valorificat din hypeul din jurul Squid Game, serialul extrem de popular din Coreea de Sud de la Netflix. Imediat ce SQUID a atins cel mai mare preț, dezvoltatorii au renunțat, furând peste 3,3 milioane de dolari de la investitori.
Dar dacă atât de mulți oameni s-au îndrăgostit de aceste trageri de covoare, pot fi ele cu adevărat evitate?
Cum să detectați și să evitați înșelătoriile cu tragere de covoare
Primul lucru la care trebuie să aveți în vedere când vă gândiți să investiți într-o criptomonedă este vârsta acesteia. A fost creat doar cu câteva zile sau săptămâni în urmă? Dacă da, cu siguranță este un risc de zbor. Fără a vedea valoarea pe termen lung a unei cripto, pur și simplu nu știi dacă creatorii acesteia au intenții ilicite.
În al doilea rând, dacă prețul unei criptomonede a crescut exponențial la scurt timp după lansare, ar putea fi un indicator al unei înșelătorii de covor. Escrocii de multe ori nu caută să aștepte luni sau ani pentru a obține profit și vor încerca să mărească prețul jetonului lor cât mai repede posibil. Așa că fii atent la asta.
De asemenea, ar trebui să verificați dacă dezvoltatorii unui proiect sunt anonimi sau nu înainte de a investi. Escrocii vor rămâne întotdeauna anonimi, din motive evidente, așa că merită să luați în considerare acest lucru atunci când cercetați un activ. Cu toate acestea, unele proiecte mari și legitime au și creatori anonimi. Nici măcar creatorul Bitcoin este necunoscut. Dar identitatea sau trecutul dezvoltatorilor poate fi foarte grăitoare.
Consultați conturile de rețele sociale și alte surse care înconjoară dezvoltatorii unui jeton pentru a vedea cât de bine stabiliti sunt.
De asemenea, ar trebui să luați în considerare distribuirea unui token înainte de a investi. Amintiți-vă că escrocii care trag covorul vor păstra adesea o mare parte din simbolul lor pentru a-l arunca. Acesta poate fi unul dintre cele mai clare semne ale unei trageri iminente de covor.
De asemenea, puteți arunca o privire asupra listelor de jetoane de înșelătorie, pe care le puteți găsi printr-o simplă căutare în browser, pentru a vedea dacă simbolul ales de dvs. se află pe lista neagră.
Înșelătoriile rug pull sunt predominante în industria cripto
Înșelătoriile criptografice pot provoca distrugeri financiare uriașe și au lăsat urme de durată în industria cripto. Aceste escrocherii pot fi atât de sofisticate încât chiar și un comerciant experimentat poate fi păcălit, iar ușurința cu care pot fi remediate este cu adevărat îngrijorătoare. Acesta este motivul pentru care este esențial să rămâneți vigilenți și să fiți conștient de semnele cheie ale unei posibile escrocherii cu covorul.
